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*ST毅达(600610):七届董事会第二十次会议决议

发布时间:2020-05-07 10:32编辑:纺织皮革浏览(92)

    上海中毅达股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2019年12月10日召开,会议审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》等事项。

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    仅供参考,请查阅当日公告全文。

    上海中毅达股份有限公司(下称“公司”)六届董事会第三十五次会议于2017

    年4月17日在上海市淮海中路1010号3704单元会议室召开,会议应出席董事11人,实际参加表决9人(其中:董事任鸿虎先生,独立董事张伟先生因工作原因缺席本次会议,独立董事李宝江先生因工作原因未能出席本次会议,委托独立董事黄琪女士代为出席并行使表决权)。公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效,会议审议如下议案:

    一、《2016年年度报告及摘要》;

    具体内容详见上海证券交易所网站()。

    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

    同意上述议案,并提交股东大会审议。

    二、《2016年度董事会工作报告》;

    具体内容详见上海证券交易所网站()。

    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

    同意上述议案,并提交股东大会审议。

    三、《2016年度总经理工作报告》;

    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

    同意上述议案。

    四、《2016年度利润分配预案》;

    经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2016年度以合并报表口径实现的归属于母公司的净利润为4,688,231.20元。至

    2016年末,公司累计未分配利润为-290,281,668.95元,故2016年度利润不作分配,也不进行资本公积金转增股本。

    具体内容详见上海证券交易所网站()。

    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

    同意上述议案,并提交股东大会审议。

    五、《2016年度财务决算报告》;

    具体内容详见上海证券交易所网站()。

    彩世界,表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

    同意上述议案,并提交股东大会审议。

    六、《独立董事2016年年度述职报告》;

    具体内容详见上海证券交易所网站()。

    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

    同意上述议案,并提交股东大会审议。

    七、《董事会审计委员会2016年履职情况报告》;

    具体内容详见上海证券交易所网站()。

    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

    同意上述议案。

    八、《2016年度内部控制评价报告》;

    具体内容详见上海证券交易所网站()。

    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

    同意上述议案。

    九、《关于修订的议案》;

    具体内容详见上海证券交易所网站()。

    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

    同意上述议案,并提交股东大会审议。

    十、《关于修订的议案》;

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